Прането на пари - Правилата се затягат

Европейският парламент иска имената на действителните собственици на компаниите в Европейския съюз  да бъдат вкарани в централни регистри. Целта е те да са достъпни, както за институциите в страните-членки, така и за разследващите журналисти.
Това е само част от новите правила срещу прането на пари, които бяха гласувани от евро-депутатите . От Европейският парламент  одобриха още и нови правила за по-лесно проследяване на паричните преводи.
В нормативния акт се предвижда още банките, одиторите, адвокатите, както и агентите на недвижими имоти да следят по-внимателно съмнителни транзакции, извършвани от техни клиенти.
Националните регистри ще бъдат достъпни за компетентните органи и техните отдели за финансово разузнаване, за финансови институции, както и за граждани, но само срещу предварително заплащане за ползване на информацията.
В информацията освен три имена ще се съдържат още месец и година на раждане, националност, държава на пребиваване и детайли за собствеността върху дадена фирма. Данните за тръстове в националните регистри обаче ще бъдат достъпна само за отговорните институции и други субекти, като банки.
От Евро-парламента допълват, че ще има по-специални правила по отношение на информацията, свързана с политици и други служители в държавния сектор, които са изложени на по-висок риск от корупция. В това число влизат президенти, членове на правителството, върховни съдии, депутати, както и членовете на техните семейства.
Държавите-членки ще имат две години да въведат директивата в националното си законодателство.